Revisorernas åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utgör ett viktigt led i bekämpningen av bedrägeri- och penningtvättsbrottslighet som sker med hjälp av falska eller kapade identitetshandlingar och/eller med bolag som brottsverktyg.
För att läsa innehållet i en guide måste du ha ett aktivt abonnemang på tjänsten Dokument Bas eller köpa guiden styckvis. Har du inget abonnemang idag och vill veta mer om tjänsten? Ring oss på telefon 08-408 066 51 eller boka en demo så hjälper vi dig!
För att se exempel på hur en guide är uppställd, se Att anställa.
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Revisionsinspektionens rapport om penningtvätt
Lag (2014:307) om straff för penningtvättbrott
Finansinspektionens författningssamling FFFS 2017:11
Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021
