1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.
Den allmänna riskbedömningen ska dokumenteras. Den ska även utvärderas regelbundet och – när det behövs – uppdateras. En utvärdering ska ske minst årligen. Innan företaget erbjuder nya eller väsentligt förändrade produkter och tjänster ska riskbedömningen även uppdateras.
Företagets riskbedömning utgör grunden för företagets rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför av stor vikt att den är aktuell.
Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider