Rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism ska vara riskbaserade och utgå från företagets allmänna riskbedömning. Det innebär att de ska vara utformade för att kunna hantera och motverka de risker företaget har identifierat. Rutinerna och riktlinjerna ska vara dokumenterade.
Köp nu 796 kr
Välj din plan 990 kr / mån
Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider
